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Portada de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Formato 17x24 cm

Entrega aproximada
de 7 a 15 días

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Autor/Autora:

ICB Editores

Editorial:

ICB EDITORES

ISBN:

978-84-17967-09-3

Páginas:

241

Descripción:

Manual Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Encuadernación Rústica Nº de páginas: 241 Tamaño: 17x24 Editorial: ICB Editores

Índice:

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Observaciones

1. Aspectos generales del bloqueo de capitales 1.1. El blanqueo de capitales 1.2. Legislación y normativa sobre prevención 1.3. El FATF/GAFI 2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales 2.1. Sujetos obligados 2.2. Obligaciones de los sujetos obligados 2.3. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras 2.4. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España 2.5. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

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