PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Coordinadora:
Pérez Rodríguez, Mª Dolores
Edición:
© ICB, S.L. (Interconsulting Bureau S.L.), 1ª edición 2019/07
Descripción:
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Índice:
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Observaciones
1. Aspectos generales del bloqueo de capitales
1.1. El blanqueo de capitales
1.2. Legislación y normativa sobre prevención
1.3. El FATF/GAFI
2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
2.1. Sujetos obligados
2.2. Obligaciones de los sujetos obligados
2.3. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
2.4. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
2.5. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
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