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Portada de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Formato 17x24 cm
 
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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Autor/Autora:
ICB Editores
Editorial:
ICB EDITORES
ISBN:
978-84-17967-09-3
Páginas:
241
Descripción:
Manual Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Encuadernación Rústica Nº de páginas: 241 Tamaño: 17x24 Editorial: ICB Editores
Índice:
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Observaciones
1. Aspectos generales del bloqueo de capitales 1.1. El blanqueo de capitales 1.2. Legislación y normativa sobre prevención 1.3. El FATF/GAFI 2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales 2.1. Sujetos obligados 2.2. Obligaciones de los sujetos obligados 2.3. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras 2.4. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España 2.5. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
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